發(fā)布時(shí)間：2021年09月16日 16:40
8月12日，安溪縣公安局成功破獲一起“跑分”案件，在安溪縣官橋鎮(zhèn)抓獲林某淼等6名嫌疑人。經(jīng)查，6名嫌疑人通過(guò)收購(gòu)銀行卡在“跑分”平臺(tái)進(jìn)行“上分”，幫助4家賭博網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)移支付、洗白資金，涉案金額高達(dá)上千萬(wàn)元。目前，該6名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被安溪警方刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
今年4月，嫌疑人林某淼（男，三明籍，25歲）通過(guò)境外某聊天軟件認(rèn)識(shí)了一外號(hào)為“蘿卜”的男子。聊天中，“蘿卜”向林某淼介紹了一項(xiàng)名為“代收代付”的業(yè)務(wù)。對(duì)方聲稱(chēng)，這是一個(gè)“跑分”項(xiàng)目，用于幫網(wǎng)站收款付款，平時(shí)只要找來(lái)銀行卡“上分”（將銀行卡放到平臺(tái)上接收賭資再轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)），“跑分者”就能輕松獲利賺錢(qián)。
在“蘿卜”的利誘下，今年7月初，林某淼找來(lái)從事過(guò)電商的林某鵬（男，龍門(mén)籍，26歲）、白某濱（男，25歲，龍門(mén)籍）開(kāi)始“跑分”之旅。3人一開(kāi)始通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)銀行卡進(jìn)行“上分”操作。但在一次轉(zhuǎn)賬中，賣(mài)卡人直接將轉(zhuǎn)入賬戶(hù)的“黑錢(qián)”取走，導(dǎo)致3人損失了10多萬(wàn)元。盡管“出師不利”，但3名嫌疑人沒(méi)有就此放棄，為安全起見(jiàn)，便將目光轉(zhuǎn)向身邊親朋好友。在3人游說(shuō)下，白某濱女友郭某宣（漳州籍，18歲）、林某鵬女友陳某鴻（長(zhǎng)卿籍，25歲）、白某濱網(wǎng)友梁某蓮（佛山籍，25歲）也加入到這個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙中。
隨后，團(tuán)伙6人進(jìn)行了明確分工，郭某宣、陳某鴻負(fù)責(zé)6人飲食起居，林某鵬、白某濱負(fù)責(zé)尋找安全可靠的銀行卡，而林某淼、梁某蓮則負(fù)責(zé)在平臺(tái)上進(jìn)行“上分”操作。直至被警方抓獲，短短一個(gè)來(lái)月時(shí)間，這個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙已累計(jì)幫賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬1000余萬(wàn)元。
今年8月初，安溪警方接上級(jí)通報(bào)，獲悉該團(tuán)伙窩藏在安溪縣官橋鎮(zhèn)，立即組織對(duì)該伙人行蹤進(jìn)行摸排偵查，伺機(jī)展開(kāi)抓捕。
8月12日上午9時(shí)許，按照行動(dòng)部署，警方果斷出擊，分別在官橋鎮(zhèn)虹橋花園和四季花園兩民房?jī)?nèi)，將正在進(jìn)行“跑分”操作的6名嫌疑人抓獲。
“警察，不許動(dòng)！”當(dāng)民警沖進(jìn)房?jī)?nèi)時(shí)，6名年輕男女正圍坐在電腦旁，等待著通訊平臺(tái)發(fā)送“上分”“下分”指令，并根據(jù)指令內(nèi)容“跑分”，一副熱火朝天的景象。工作臺(tái)上除了電腦，還擺放著多部手機(jī)和數(shù)張銀行卡。
“該團(tuán)伙作案期間，交流和下發(fā)任務(wù)都是通過(guò)隱蔽性較強(qiáng)的特定工作群進(jìn)行，工作群中的‘開(kāi)跑’‘跑’都是開(kāi)始洗錢(qián)的暗號(hào)。該團(tuán)伙于今年7月初開(kāi)始實(shí)施洗錢(qián)行動(dòng)，每天流轉(zhuǎn)資金數(shù)十萬(wàn)元到上百萬(wàn)不等，短短要求一個(gè)多月時(shí)間經(jīng)手資金流轉(zhuǎn)達(dá)上千萬(wàn)元，給人民群眾財(cái)產(chǎn)造成巨大損失。”辦案民警說(shuō)。
劃重點(diǎn)：1、所謂“跑分”就是專(zhuān)門(mén)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪搭建平臺(tái)，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。2、“跑分”過(guò)程中幫助洗錢(qián)最后涉案的第三方賬戶(hù)將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個(gè)人征信，并受到法律懲處。3、警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號(hào)等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。
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